Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

  • Jednání EU o regulačním nástroji „Chat Control“ prozatím selhala
    Jednání EU o regulačním nástroji „Chat Control“ prozatím selhala

    Jednání EU o regulačním nástroji „Chat Control“ prozatím selhala

  • Jak Rusko donutilo Západ čelit vlastnímu úpadku
    Jak Rusko donutilo Západ čelit vlastnímu úpadku

    Jak Rusko donutilo Západ čelit vlastnímu úpadku

  • Egyptské buldozery vjíždějí do Gazy, kolaps USA a Izraele pokračuje
    Egyptské buldozery vjíždějí do Gazy, kolaps USA a Izraele pokračuje

    Egyptské buldozery vjíždějí do Gazy, kolaps USA a Izraele pokračuje

  • 250 velících důstojníků se muselo podrobit testu loajality na Hegsethově setkání admirálů a generálů na základně Quantico
    250 velících důstojníků se muselo podrobit testu loajality na Hegsethově setkání admirálů a generálů na základně Quantico

    250 velících důstojníků se muselo podrobit testu loajality na Hegsethově setkání admirálů a generálů na základně Quantico

Související zprávy

  • Jednání EU o regulačním nástroji „Chat Control“ prozatím selhala
    Jednání EU o regulačním nástroji „Chat Control“ prozatím selhala

    Jednání EU o regulačním nástroji „Chat Control“ prozatím selhala

  • Americká federální vláda zastavila činnost poté, co Senát neschválil finanční opatření
    Americká federální vláda zastavila činnost poté, co Senát neschválil finanční opatření

    Americká federální vláda zastavila činnost poté, co Senát neschválil finanční opatření

  • Ukrajina chce, aby konflikt s Ruskem skončil ještě letos
    Ukrajina chce, aby konflikt s Ruskem skončil ještě letos

    Ukrajina chce, aby konflikt s Ruskem skončil ještě letos

  • Proevropská vládní strana Moldavska získala díky hlasům ze zahraničí těsnou většinu
    Proevropská vládní strana Moldavska získala díky hlasům ze zahraničí těsnou většinu

    Proevropská vládní strana Moldavska získala díky hlasům ze zahraničí těsnou většinu

Finanční podpora

Pro způsoby platby nás prosím kontaktujte e-mailem.

Pro způsoby platby nás prosím kontaktujte e-mailem.

USA se hlouběji zabývají úlohou Deutsche Bank ve skandálu s praním špinavých peněz

Americké Ministerstvo spravedlnosti v posledních týdnech zintenzívnilo vyšetřování úlohy Deutsche bank ve skandálu s praním špinavých peněz v hodnotě 200 miliard euro (5 bilonů Kč).

Jeden zdroj řekl, že Ministerstvo se soustředí na novou linii vyšetřování a vyšetřuje, zda Deutsche bank pomohla přesunout špinavé peníze z Danske bank (největší dánský věřitel) do Spojených států. Pokud se tak prokáže, mohlo by to vést k velkým finančním pokutám.

 

[wp_ad_camp_2]

Úředníci Ministerstva spravedlnosti (MS), kteří úzce spolupracují s estonskými státními zástupci zhruba rok, začali též spolupracovat se státními zástupci z Frankfurtu, uvedly zdroje. Frankfurtští státní zástupci zkoumají roli Deutsche bank při zpracování plateb pro dánskou banku.

Mluvčí Danske bank uvedl, že nadále spolupracuje s úřady v Estonsku, Dánsku, Francii a Spojených státech.

Státní zástupci z MS a z Frankfurtu se odmítli k celému vyšetřování vyjádřit, avšak dva zdroje agentuře Reuters uvedly,  že vyšetřování má být dokončeno příští rok.

Mluvčí Deutsche bank uvedl, že v posledních letech výrazně zlepšili kontrolu.

 

[wp_ad_camp_2]

Sleduj peníze

Američtí vyšetřovatelé hovořili se současnými a bývalými zaměstnanci Deutsche bank v USA, kteří v minulosti sice vznesli šéfům obavy ohledně možných podezřelých transakcí, ale byli ignorováni, uvedli dva lidé a dodali, že v tom je zapletený i někdo z Danske bank.

Estonští státní zástupci sdílejí svá zjištění o bance Danske v naději, že se budou podílet na výnosech v případě pokut v USA, uvedli zdroje.

Jeden zdroj řekl, že estonští státní zástupci zkoumají více než deset transakcí, které se týkají až dvou miliard dolarů z podezřelých zločineckých fondů. Reuters se nepodařilo zjistit podrobnosti o těchto obchodech.

Deutsche bank v únoru upozornila německé úřady pro dohled nad praním špinavých peněz a státní zástupce na více než milion podezřelých převodů peněz, uvedli dva lidé pět let poté, co vynašeč (insider) v Danske bank spustil poplach.

Frankfurtští státní zástupci také vyslýchali Sylvii Matheratovou, bývalou vysoce postavenou úředníci v Deutsche bank, která měla na starosti právě oddělení proti praní špinavých peněz a řadila se mezi deset nejvýše postavených bankéřů v Deutsche bank.

 

[wp_ad_camp_2]

Matheratová, která letos opustila Deutsche bank, a ostatní, byli vyslechnuti jako svědci, jejichž výpovědi mají sloužit k vytvoření celkového obrazu tohoto mega podvodu, uvedla jistá osoba.

Matheratová to odmítla jakkoliv komentovat. Mluvčí Deutsche bank potvrdil, že byla vyslechnuta jako svědek.

Přeložila tereza | Zdroj: Reuters

Je zcela jasné, že Deutsche bank je časovaná bomba. A jelikož se USA a EU už nekamarádí, tak si to Amíci budou chtít vychutnat. 

 

 

Líbí se vám článek? Pošlete ho dál
Pravidla diskuze

Diskuze je pouze pro registrované čtenáře a je moderovaná. Budou uveřejněny jen takové komentáře, které nejsou urážlivé, vulgární, neobsahují reklamu, neobsahují projevy náboženského fanatismu, návody k násilí, pseudo-ezoterické bludy a jsou k tématu.

Není dovoleno vkládat celé články z jiných webů a strojové překlady z cizích jazyků, stejně tak psát celé věty kapitálkami.

Komentáře není dovoleno využívat jako chat a místo pro osobní spory.

Veškeré odkazy v komentářích musí být uvedeny s krátkým popisem čeho se týkají. Odkazy bez popisu jsou považovány za spam.

Komentáře jsou automaticky posuzovány antispamovým systémem, a pokud jsou zadrženy, musí je posoudit administrátor, což může trvat až 25 hodin. Opětovné odeslání komentáře nebo psaní stížnosti prostřednictvím e-mailu nic neurychlí.

Předem děkujeme za respektování těchto pravidel.

3 Komentáře
Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ježek
Ježek
9.12.2019 13:32

Už jsem načase,aby si to Amíci rychle vychutnali, evropští ilumináti po neúspěšném summitu NATO opět zvedají hlavu.

otto
otto
9.12.2019 13:29

No Amíci nemají hlavně peníze, tak se těší na alespoň ty drobné z pokut.

Miroslav
Miroslav
9.12.2019 13:08

To se jen mění virtuální, a opravdové peníze, přátelé. :-)))