Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

  • Rekordní přechody nelegálních migrantů zvyšují tlak na potápějícího se britského premiéra
    Rekordní přechody nelegálních migrantů zvyšují tlak na potápějícího se britského premiéra

    Rekordní přechody nelegálních migrantů zvyšují tlak na potápějícího se britského premiéra

  • Bílé klobouky naznačují, že loď Dali byla v době srážky bez posádky
    Bílé klobouky naznačují, že loď Dali byla v době srážky bez posádky

    Bílé klobouky naznačují, že loď Dali byla v době srážky bez posádky

  • Zprávy dne 27.3.2024
    Zprávy dne 27.3.2024

    Zprávy dne 27.3.2024

  • Narušení zasedání RB OSN o Jugoslávii ze strany Francie je pobuřující
    Narušení zasedání RB OSN o Jugoslávii ze strany Francie je pobuřující

    Narušení zasedání RB OSN o Jugoslávii ze strany Francie je pobuřující

Související zprávy

  • Rekordní přechody nelegálních migrantů zvyšují tlak na potápějícího se britského premiéra
    Rekordní přechody nelegálních migrantů zvyšují tlak na potápějícího se britského premiéra

    Rekordní přechody nelegálních migrantů zvyšují tlak na potápějícího se britského premiéra

  • Zprávy dne 27.3.2024
    Zprávy dne 27.3.2024

    Zprávy dne 27.3.2024

  • Narušení zasedání RB OSN o Jugoslávii ze strany Francie je pobuřující
    Narušení zasedání RB OSN o Jugoslávii ze strany Francie je pobuřující

    Narušení zasedání RB OSN o Jugoslávii ze strany Francie je pobuřující

  • Stovky zemědělců protestují před sídlem Evropské komise
    Stovky zemědělců protestují před sídlem Evropské komise

    Stovky zemědělců protestují před sídlem Evropské komise

USA se hlouběji zabývají úlohou Deutsche Bank ve skandálu s praním špinavých peněz

Americké Ministerstvo spravedlnosti v posledních týdnech zintenzívnilo vyšetřování úlohy Deutsche bank ve skandálu s praním špinavých peněz v hodnotě 200 miliard euro (5 bilonů Kč).

Jeden zdroj řekl, že Ministerstvo se soustředí na novou linii vyšetřování a vyšetřuje, zda Deutsche bank pomohla přesunout špinavé peníze z Danske bank (největší dánský věřitel) do Spojených států. Pokud se tak prokáže, mohlo by to vést k velkým finančním pokutám.

 

[wp_ad_camp_2]

Úředníci Ministerstva spravedlnosti (MS), kteří úzce spolupracují s estonskými státními zástupci zhruba rok, začali též spolupracovat se státními zástupci z Frankfurtu, uvedly zdroje. Frankfurtští státní zástupci zkoumají roli Deutsche bank při zpracování plateb pro dánskou banku.

Mluvčí Danske bank uvedl, že nadále spolupracuje s úřady v Estonsku, Dánsku, Francii a Spojených státech.

Státní zástupci z MS a z Frankfurtu se odmítli k celému vyšetřování vyjádřit, avšak dva zdroje agentuře Reuters uvedly,  že vyšetřování má být dokončeno příští rok.

Mluvčí Deutsche bank uvedl, že v posledních letech výrazně zlepšili kontrolu.

 

[wp_ad_camp_2]

Sleduj peníze

Američtí vyšetřovatelé hovořili se současnými a bývalými zaměstnanci Deutsche bank v USA, kteří v minulosti sice vznesli šéfům obavy ohledně možných podezřelých transakcí, ale byli ignorováni, uvedli dva lidé a dodali, že v tom je zapletený i někdo z Danske bank.

Estonští státní zástupci sdílejí svá zjištění o bance Danske v naději, že se budou podílet na výnosech v případě pokut v USA, uvedli zdroje.

Jeden zdroj řekl, že estonští státní zástupci zkoumají více než deset transakcí, které se týkají až dvou miliard dolarů z podezřelých zločineckých fondů. Reuters se nepodařilo zjistit podrobnosti o těchto obchodech.

Deutsche bank v únoru upozornila německé úřady pro dohled nad praním špinavých peněz a státní zástupce na více než milion podezřelých převodů peněz, uvedli dva lidé pět let poté, co vynašeč (insider) v Danske bank spustil poplach.

Frankfurtští státní zástupci také vyslýchali Sylvii Matheratovou, bývalou vysoce postavenou úředníci v Deutsche bank, která měla na starosti právě oddělení proti praní špinavých peněz a řadila se mezi deset nejvýše postavených bankéřů v Deutsche bank.

 

[wp_ad_camp_2]

Matheratová, která letos opustila Deutsche bank, a ostatní, byli vyslechnuti jako svědci, jejichž výpovědi mají sloužit k vytvoření celkového obrazu tohoto mega podvodu, uvedla jistá osoba.

Matheratová to odmítla jakkoliv komentovat. Mluvčí Deutsche bank potvrdil, že byla vyslechnuta jako svědek.

Přeložila tereza | Zdroj: Reuters

Je zcela jasné, že Deutsche bank je časovaná bomba. A jelikož se USA a EU už nekamarádí, tak si to Amíci budou chtít vychutnat. 

 

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
3 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře