Hledejte na tadesco.org
Archiv
Nejnovější zprávy
Související zprávy
USA se hlouběji zabývají úlohou Deutsche Bank ve skandálu s praním špinavých peněz
Americké Ministerstvo spravedlnosti v posledních týdnech zintenzívnilo vyšetřování úlohy Deutsche bank ve skandálu s praním špinavých peněz v hodnotě 200 miliard euro (5 bilonů Kč).
Jeden zdroj řekl, že Ministerstvo se soustředí na novou linii vyšetřování a vyšetřuje, zda Deutsche bank pomohla přesunout špinavé peníze z Danske bank (největší dánský věřitel) do Spojených států. Pokud se tak prokáže, mohlo by to vést k velkým finančním pokutám.
[wp_ad_camp_2]
Úředníci Ministerstva spravedlnosti (MS), kteří úzce spolupracují s estonskými státními zástupci zhruba rok, začali též spolupracovat se státními zástupci z Frankfurtu, uvedly zdroje. Frankfurtští státní zástupci zkoumají roli Deutsche bank při zpracování plateb pro dánskou banku.
Mluvčí Danske bank uvedl, že nadále spolupracuje s úřady v Estonsku, Dánsku, Francii a Spojených státech.
Státní zástupci z MS a z Frankfurtu se odmítli k celému vyšetřování vyjádřit, avšak dva zdroje agentuře Reuters uvedly, že vyšetřování má být dokončeno příští rok.
Mluvčí Deutsche bank uvedl, že v posledních letech výrazně zlepšili kontrolu.
[wp_ad_camp_2]
Sleduj peníze
Američtí vyšetřovatelé hovořili se současnými a bývalými zaměstnanci Deutsche bank v USA, kteří v minulosti sice vznesli šéfům obavy ohledně možných podezřelých transakcí, ale byli ignorováni, uvedli dva lidé a dodali, že v tom je zapletený i někdo z Danske bank.
Estonští státní zástupci sdílejí svá zjištění o bance Danske v naději, že se budou podílet na výnosech v případě pokut v USA, uvedli zdroje.
Jeden zdroj řekl, že estonští státní zástupci zkoumají více než deset transakcí, které se týkají až dvou miliard dolarů z podezřelých zločineckých fondů. Reuters se nepodařilo zjistit podrobnosti o těchto obchodech.
Deutsche bank v únoru upozornila německé úřady pro dohled nad praním špinavých peněz a státní zástupce na více než milion podezřelých převodů peněz, uvedli dva lidé pět let poté, co vynašeč (insider) v Danske bank spustil poplach.
Frankfurtští státní zástupci také vyslýchali Sylvii Matheratovou, bývalou vysoce postavenou úředníci v Deutsche bank, která měla na starosti právě oddělení proti praní špinavých peněz a řadila se mezi deset nejvýše postavených bankéřů v Deutsche bank.
[wp_ad_camp_2]
Matheratová, která letos opustila Deutsche bank, a ostatní, byli vyslechnuti jako svědci, jejichž výpovědi mají sloužit k vytvoření celkového obrazu tohoto mega podvodu, uvedla jistá osoba.
Matheratová to odmítla jakkoliv komentovat. Mluvčí Deutsche bank potvrdil, že byla vyslechnuta jako svědek.
Přeložila tereza | Zdroj: Reuters
Je zcela jasné, že Deutsche bank je časovaná bomba. A jelikož se USA a EU už nekamarádí, tak si to Amíci budou chtít vychutnat.