Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

  • Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen
    Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

    Zrádný poddůstojník, který plánoval válku proti Trumpovým příznivcům, má být oběšen

  • JAG zatkl dalšího zločince ze CDC
    JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

    JAG zatkl dalšího zločince ze CDC

  • Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui
    Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

    Navy SEALs zachránili pohřešované děti z Maui

  • JAG odsoudil „královnu mRNA“ Melissu Mooreovou
    JAG odsoudil „královnu mRNA“ Melissu Mooreovou

    JAG odsoudil „královnu mRNA“ Melissu Mooreovou

Související zprávy

  • Británie si stěžuje na nedostatečný počet svých vzdušných sil
    Británie si stěžuje na nedostatečný počet svých vzdušných sil

    Británie si stěžuje na nedostatečný počet svých vzdušných sil

  • Zprávy ze světa – 9.9.2023
    Zprávy ze světa – 9.9.2023

    Zprávy ze světa – 9.9.2023

  • CIA připravuje barevnou revoluci v Indonésii
    CIA připravuje barevnou revoluci v Indonésii

    CIA připravuje barevnou revoluci v Indonésii

  • Polsko začalo vydávat Ukrajině své občany, kteří se podílejí na pašování lidí
    Polsko začalo vydávat Ukrajině své občany, kteří se podílejí na pašování lidí

    Polsko začalo vydávat Ukrajině své občany, kteří se podílejí na pašování lidí

Velká razie ve Frankfurtu: Spolkový kriminální úřad prohledává centrálu Deutsche Bank s podezřením na praní špinavých peněz

Velká policejní akce se odehrála ve čtvrtek dopoledne 29. listopadu 2018, kdy v prostorách centrály Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem proběhla velká razie. Ve vyjádření finančního domu stojí:

„Je správné, že policie v současné době provádí vyšetřování na různých místech naší banky v Německu. Jedná se o věcný obsah v souvislosti s tzv. Panama Papers. Dáme obratem vědět, jakmile budeme mít víc podrobností. Budeme plně spolupracovat s úřady.“ (Deutsche Bank)

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Mluvčí státního zastupitelství ve Frankfurtu sdělila, že nařčení z praní špinavých peněz stále trvá, uvedl denník Hessenschau.de.

Podle údajů deníku Bild je v nasazení zhruba 170 úředníků státního zastupitelství, Spolkového kriminálního úřadu, daňového úřadu a Spolkové policie. Prohledáno bude šest objektů ve Frankfurtu, Eschbornu a Gross – Umstadtu.

Podle toho by se měla řídit vyšetřování proti vícero neznámým zodpovědným podniku a konkrétně proti dvěma spolupracovníkům.

Offshore – úniky a Panama Papers

Podezření vzniklo z vyhodnocení datového stavu takzvaných „Offshore – úniků“ a „Panamských dokumentů“, na jaře 2016 objevených důvěrných dokumentů o používání společností pro poštovní schránky v Panamě k praní špinavých peněz. Dokumenty šly také na BKA (Bundeskriminalamt = Spolkový kriminální úřad), jak tento sdělil v létě 2017.

Německá banka měla být zákazníkům nápomocna při zakládání offshorových společností v daňových rájích. Přitom byly převáděny peníze z trestných činů na konta Německé banky. Podezřelá indikace na praní špinavých peněz však nebyla bankou uhrazena.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Podle Bildu mělo být pouze v roce 2016 přes jednu, k bankovnímu koncernu patřící společnost se sídlem na britských Panenských ostrovech, obslouženo přes 900 klientů s obchodním obratem 311 mililónů euro.

Akcie Německé banky poklesly

Kurs akcií Německé banky poklesl v průběhu několika minut o 4,9 procenta. Stav: 8,17 euro.

„To znamená obrovskou ztrátu důvěry a to může být pro banku velmi drahé.“

Expert se domnívá, že kurs akcií bude nadále klesat, dokonce půjde o rekordní propad, pokračuje deník Bild.

překlad Andrea | zdroj: 9

 

[wp_ad_camp_2]

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
1 Komentář
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře